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Pelos arquivos da CPI !

Trata-se ainda de material sendo investigado, mas que tem chamado muito a atenção dos técnicos e de repórteres que cobrem os estudos. Na lista abaixo estão apenas as prováveis conexões de Haroldo Pororoca que estão em processo de análise final. Para estes técnicos -nos últimos dois anos- os focos estão nos mercados de opções e futuros.

O que intriga os técnicos são fundos -que eles acham que são de fachada. Neste sentido, três bancos são especialmente investigados: WestLB, Industrial e BMC. Mas as operações -de fato- seriam feitas pelas seguintes corretoras:
-Ágora Sênior, Schain, Cruzeiro do Sul, Fator, São Paulo Corretora, Liquidez, Umuarama, Laeta e AmericaInvest.

A pedido de um procurador que levanta operações no fundo PRECE da Cedae -empresa de sanemento do Estado do Rio- estão sendo analisadas operações que passariam pelo operador da Laeta, um deputado federal e um senhor de nome M.A Rego e em especial desde 2003 já que as operações de 2002 -época do PT no Estado- estão entregues a outro procurador. Aguarda-se a conclusão -mesmo que parcial- dos trabalhos.

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