Exclusivo! Mais um Relatório Trabalhado Pela CPI!


Em 2003 o esquema já denunciado da compra/venda de opções sobre índice com o Banco BNP e o esquema Funaro foram prejudicados pelas investigações da auditoria do banco. Na tentativa de não perder a galinha dos ovos de ouro foi tentada a transferência do esquema para o Santander, através das corretoras Ipanema e Theca. Como foi amplamente noticiado pela mídia na época, a equipe de auditoria do banco pegou as ligações e outros indícios e denunciou tudo, acusando o fechamento da Ipanema e a prisão de seus diretores e alguns operadores do banco Santander, e a Theca que respondem a processo até hoje. Foram apreendidos na época mais de US$ 500.000 na casa dos envolvidos, alguns muito amigos do esquema Funaro.

O escândalo só não veio à tona porque o banco não quis ir fundo por causa do risco de imagem, já que a grande sacada do grupo foi perceber que com o aval dos operadores do banco as operações podiam ser feitas diretamente nos fundos exclusivos administrados pelo banco, dando uma fachada de credibilidade.Como não deu certo eles correram para os bancos Santos, BMG, WestLB, BMC, BIC e Rural. Essa linha já conta inclusive com provas de alguns esquemas do grupo. A CPI vai investigar os FDIC do Banco Rural.Dizem que eram uma das galinhas dos ovos de ouro.

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