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Isto É-Dinheiro - 04.08.2004.

E agora, Casseb?

Assim como Candiota (Bacen) o presidente do Banco do Brasil esconde da Receita movimentação financeira no Exterior Mas as suas dores de cabeça podem aumentar.

Os técnicos da CPI do Banestado esmiuçaram os dados referentes às movimentações bancárias de brasileiros no MTB Bank de Nova York, apontado com uma das maioreslavanderias de dinheiro sujo oriundo da América Latina. Seu companheiro nos tempos em que ambos trabalhavam no Citibank, Luiz Augusto Candiota, pediu demissão depois que a CPI rastreou 11 movimentações no MTB Bank em seu nome que não foram informadas à Receita. O nome de Casseb, ex-vice-presidente financeiro do Citibank, também foi encontrado na mesma base de dados enviada à CPI pelas autoridades americanas referente ao MTB Bank e ao Northern International. São nove movimentações em nome de Casseb que totalizam US$ 593,855 mil. Casseb tem uma conta bancária no paraíso fiscal de Nassau que foi localizada pela CPI no ano passado. A diferença entre a conta do Citibank e as movimentações no MTB Bank e no Northern é que as duas últimas são desconhecidas da Receita. Casseb omitiu a existência da conta.conjunta 15112119 em nome de Cássio Casseb Lima. O endereço é o do presidente do BB no Pacaembu, em São Paulo.

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